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2015年7月,花旗集团子公司BanamaxUSA,因在反洗钱作为上有缺失,被监管机构要求缴交1.4亿美元罚款
2012年底,渣打银行为伊朗与苏丹的客户,处理数千笔金融交易,缴交3.27亿美元和解金;2014年中,渣打银行涉嫌反洗钱
2017年2月,因对涉嫌洗钱的交易监管不力,导致大约100亿美元流出俄罗斯,德意志银行受到美和英国金融监管机构罚款,金额共计约
2012年12月,汇丰银行(HSBC)疑似洗钱,向美国联邦及地方主管机关缴交19.2亿美元和解金
2014年5月瑞士信贷银行承认美国司法部对其帮助美国客户逃税的罪行的指控,并支付超过25亿美元的罚款,以此作为和解协议的一部分
2014年1月,摩根大通同意支付总计26亿美元的赔款,以和解对其涉嫌在麦道夫“旁氏骗局”案中不作为的刑事和民事诉讼。
公司注册证书CINNC1(正本)
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开户中国香港公司的采购/销售合同及对
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在全球经济一体化的环境下,大多数人会选择注册中国香港公司,开立中国香港银行账户让企业进一步发展。
家族信托在海外作为财富传承和保护的顶层工具,已经有数百年的发展历史。如今在国内,家族信托也越来越 受高净值人士重视。
即使中国香港成立了有限公司,但如果公司业务利润并非来自中国香港,公司便可于申报中国香港利得税时,同时向中国香港税局申报“离岸收入”已豁免缴纳中国香港利得税。
公司注册成功以后每年都需要审计。弘仁远道带您了解中国香港的经营环境、企业管理以及账务税务处理的相关知识。
年审是中国香港公司存续所必须的,在中国香港公司成立满一周年时办理。年审不是做账审计,也不是报税。
在中国香港创立公司、注册商标,可以迅速提高企业的知名度,提升企业不断成长的竞争力,获取最大利润。
中国香港律师公证, 又称中国香港律师见证,一般用于中国香港企业在大陆设址代表处或港资公司时的法定提交文件,也可用于中国香港公司在内地购置不动产使用。
注册中国香港公司流程比较简单且成功率高,为内地投资人提供了极大的便利。在中国香港公司注册制度的下,注册中国香港协会、中国香港社会组织也十分便利。